При релокации за рубеж или проведении инвестиций в зарубежные активы, заинтересованное лицо зачастую сталкивается с необходимостью открытия личного счета в иностранном банке.
Выбор конкретного банка стоит производить с учетом множества факторов, в том числе учитывая репутационный критерий, историю существования банка и возможность его работы с нерезидентами.
Минимальный пакет для открытия личного с…
15 августа 2019 года фактически прекратил свою работу еще один известный латвийский банк — Norvik Bank (после последнего ребрендинга носивший имя PNB Banka). Данный банк был очень популярен среди бизнеса с корнями из СНГ и позволял работать со своими счетами нерезидентным компаниям. Этот шаг латвийского регулятора дает нам повод еще раз поговорить об особенностях современного международного банкин…
Каких-то 20 лет назад о процедуре “знай своего клиента” (Know Your Customer — KYC) слышали лишь некоторые, а Due Diligence (от англ. должная осмотрительность) и вовсе была знакома лишь юристам, занимающимся сделкам слияния и поглощения (аббр. M&A). Сегодня ситуация изменилась и с этими процедурами сталкиваются абсолютно все, кто ведет бизнес или даже просто имеет счет в банке.
В этой статье мы рас…
Банки Сингапура, Гонконга, Малайзии всегда славились надежностью и оперативностью своей работы. Кроме этого, в них всегда можно было получить счета во всех наиболее востребованных валютах, понятный интернет-банкинг, высокий уровень обслуживания и дополнительные банковские продукты по финансированию бизнеса.
Однако за всеми этими преимуществами всегда стояли достаточно серьезные требования к новым к…
В последние несколько лет наблюдается рост популярности платежных систем. Все больше и больше компаний отказываются от традиционных банковских счетов и предпочитают работать с платежными системами. На это есть несколько причин:
1) Упрощенная процедура идентификации клиентов
Банки традиционно очень консервативны и не спешат адаптироваться к бизнесу новой волны. Если ваша компания работает на рын…
Международные банки в последние годы испытывают серьезное давление в отношении правил их работы. Причины, вызвавшие такое давление, можно разделить на 4 группы, которые схематично выглядят следующим образом:
Ниже вы найдете список действий, которые рекомендуется предпринять для дальнейшей успешной работы с банками в текущих реалиях
В нынешнее время нерезидентный банкинг находится под пристальным вниманием контролирующих органов по всему миру. За последнее время несколько банков, работающих с нерезидентами, получили предупреждения, штрафы или даже лишились лицензии.
При текущих обстоятельствах, а также для исключения блокировки операционной деятельности и нарушения договорных обязательств, необходимо быть крайне аккуратным и…
Добрый день!
Благодарим за обращение в LABS.
Наши специалисты ответят Вам в течение 24 часов.
Для решения срочных вопросов просим обращаться напрямую по телефону:
+357 25 12 32 92
Подписывайтесь на наши социальные сети:
С уважением, команда LABS
Hello!
Thank you for contacting LABS.
Our specialists will answer you within 24 hours.
For urgent questions, please contact us directly by phone:
+357 25 12 32 92
Subscribe to our social media platforms:
Regards, LABS Team
