Банковские счета — требования 2019

15 августа 2019 года фактически прекратил свою работу еще один известный латвийский банк — Norvik Bank (после последнего ребрендинга носивший имя PNB Banka). Данный банк был очень популярен среди бизнеса с корнями из СНГ и позволял работать со своими счетами нерезидентным компаниям. Этот шаг латвийского регулятора дает нам повод еще раз поговорить об особенностях современного международного банкин…

Читать дальше ->

Процедура KYC — современные требования

Каких-то 20 лет назад о процедуре “знай своего клиента” (Know Your Customer — KYC) слышали лишь некоторые, а Due Diligence (от англ. должная осмотрительность) и вовсе была знакома лишь юристам, занимающимся сделкам слияния и поглощения (аббр. M&A). Сегодня ситуация изменилась и с этими процедурами сталкиваются абсолютно все, кто ведет бизнес или даже просто имеет счет в банке.
В этой статье мы рас…

Читать дальше ->