В рамках реализации положений четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, Кипр вводит в действие централизованный реестр бенефициаров компаний и других юридических структур (фондов, трастов и тд). Кипр – не первая страна, которая вводит данный реестр, о многих из них мы рассказывали ранее в нашей статье.
В рамках борьбы с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и реализации международного обмена налоговой информацией, правительства разных стран принимают законодательные меры для повышения прозрачности корпоративных структур. Одним из примеров успешной реализации таких мер является создание различными юрисдикциями реестров конечных бенефициаров компаний…
Большинство обладателей компаний в иностранных юрисдикциях, особенно, если компании находятся в странах общего права, так или иначе сталкивались с понятием “номинальный сервис”. Под номинальным сервисом обычно понимается предоставление для компании стороннего директора и акционера, которые номинально держат акции компании и занимают пост директора. На практике к номинальному сервису также иногда о…
Добрый день!
Благодарим за обращение в LABS.
Наши специалисты ответят Вам в течение 24 часов.
Для решения срочных вопросов просим обращаться напрямую по телефону:
+357 25 12 32 92
Подписывайтесь на наши социальные сети:
С уважением, команда LABS
Hello!
Thank you for contacting LABS.
Our specialists will answer you within 24 hours.
For urgent questions, please contact us directly by phone:
+357 25 12 32 92
Subscribe to our social media platforms:
Regards, LABS Team
