As part of anti-money laundering, terrorism financing, tax evasion and for the implementation of the international exchange of tax information, governments of different countries are taking legislative measures to increase the transparency of corporate structures. One example of successful implementation of such measures is the creation of registers of ultimate beneficiaries of legal entities in various jurisdictions. Now, in addition to information about the company itself in various registers, which we discussed in the previous article, interested parties will be able to get information about the ultimate owner of such a company.
Recent Posts
Tag Search
- Argentina
- Bank account opening
- Banks
- Brexit
- BVI
- CFC regime
- Company incorporation
- Cryptocurrency
- Cyprus
- Dubai
- EORI
- Estonia
- Exit tax
- Finland
- GDPR
- Georgia
- GESY
- GST
- Hong Kong
- Indonesia
- IP-Box
- Israel
- Italy
- KYC
- Latin America
- LEI
- Malaysia
- Malta
- Mexico
- Migration
- MLI
- Netherlands
- NID
- Nominee services
- Non-dom
- Portugal
- Reports
- Seychelles
- Singapore
- Spain
- Special Contribution for Defence
- Switzerland
- Tax certificate
- Tax incentives
- Tax residence
- Tax ruling
- Thailand
- UAE
- UBO registers
- UK
- VAT
- VIES
- Visas
- Андорра
- Аргентина
- Белиз
- Брачный договор
- Великобритания
- Вид на жительство
- Виза
- Гонконг
- Гражданство
- Греция
- Грузия
- Делавэр
- Домицилий
- Дубаи
- Закрытие компании
- Защита активов
- Израиль
- Иммиграция
- Индонезия
- Иностранные банки
- Иностранные юрисдикции
- Ирландия
- Испания
- КИК
- Кипр
- Китай
- Криптовалюты
- Латинская Америка
- Мадейра
- Малайзия
- Мальта
- Налоги и сборы
- Налоговое резидентство
- Налоговые льготы
- Налогообложение
- Наследование акций
- НДС
- НДФЛ
- Номинальный сервис
- ОАЭ
- Открытие счетов
- Отчетность компании
- Офшорные юрисдикции
- Платежные системы
- Покупка недвижимости
- Португалия
- Проверка контрагента
- Регистрация компании
- Регистрация товарного знака
- Регистрация яхт
- Редомициляция
- Россия
- Сейшелы
- Сингапур
- Смена юрисдикции
- США
- СЭЗ
- Тайланд
- Такс Рулинг
- Трасты
- Требования substance
- Трейдинг
- Трудовые отношения
- Украина
- Частный фонд
- Эстония